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公司银行账户为什么会被监控?

所属栏目:开公司银行帐户

阅读量:778

发布日期:2020-07-23 09:08:15

  在大数据时代,任何秘密都是透明,公司银行账户每一笔钱的去向都能被查清,再加上税务稽查力度的加强,抽查比例提高,税局、公安、银行强强联合,重点打击重点打击偷税漏税行为。一旦被稽查,补税??钍滦?,构成犯罪承担刑事责任事大,那么各位创业者知道公司银行账户什么时候会被查吗?


  一、资金大额交易会被严查!

  1、任何账户的现金交易超过5万;

  2、公户转账超过200万;

  3、似乎转账超20万(境外)或50万(境内)。


  二、可疑交易会被严查!

  1、规模很小的企业,流水上千万;

  2、资金转入转出异常,

  如:分批转入集中转出,或几种转入分批转出;

  3、经营业务跟资金流向没有关联;

  4、公户转私户频繁操作;

  5、频繁开、销户,并有大量资金活动;

  6、闲置很久的账户启用,并又大量资金活动。


  三、属于“非法从事资金支付结算业务”的情形

  1、虚构支付结算情形!

  即使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;

  2、公转私、套取现金情形!

  即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;

  3、支票套现情形!

  俗称“支票串现金”,即非法为他人提供支票套现服务。


  温馨提醒:通过银行税务信息共享,加上大数据分析比对,公司所有的账户信息、税务信息一览无余,公对私转账会被重点监控,偷漏税行为必遭严查,使用个人账户避税的做法彻底不存在了。否则一旦被查,补缴税款是小事,还要缴大量的滞纳金和税务行政???,如果构成犯罪的,那可是要承担刑事责任的。

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